3月30日，集团召开第四届监事会第三次会议、第四届董事会第六次会议在二楼会议室召开

四届三次监事会由监事会主席齐学勇主持。监事魏振国、黄明仓、索苇、周士廉出席会议，总会计师、董事会秘书潘志军列席会议。会上，听取了监事会主席齐学勇作的《公司2011年度监事会工作报告》；通过了《监事会对公司2011年度财务决算的审核报告》。

四届六次董事会由董事长黄振宇主持。董事洪军、李宗民、梁世来、李安宁、王凤江、刘坚出席会议，监事齐学勇、魏振国、黄明仓、索苇、周士廉，董事会秘书、总会计师潘志军及集团公司副总经理张琳、董彦录，总工程师吉敏廷列席会议。

会上，听取了董事长黄振宇作了《公司2011年度董事会工作报告》；审议通过了总经理李宗民作的《公司2011年度经营工作报告》；听取了总会计师潘志军作的《公司2011年度财务决算报告的议案》；表决审议了《关于成立董事会薪酬与考核委员会》的议案，委员会成员由李安宁、刘坚、黄振宇、洪军、李宗民组成，李安宁担任主任；通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》、《关于对扬州公司债权转投资的议案》、《关于公司2012年度企业全面风险管理报告的议案》等八项议案。

董事会上，监事会主席齐学勇代表监事会作了情况通报，一致认为：2011年，集团公司董事会能够积极组织落实股东的各项决定，认真制定方案，采取各种措施，督促经理层认真完成股东的各项决定，坚定不移、不折不扣地完成了股东的决定和董事会决议。

集团公司董事会运作规范，决策程序合法；董事会成员履行职务时尽职尽责，恪尽职守，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为，并认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为；董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

集团公司财务核算合规，符合财务管理要求。经检查，会计凭证、会计账簿的记录及时、清晰、准确、完整，符合规范，责任人明确，会计报表的编制反映了真实经营成果，未发现集团公司财务资料有虚假、瞒报的行为。